【专题：治理效能提升工程篇④】
全面建设清廉国企以来，各省属企业从正确处理党委和董事会、经理层等其他治理主体的关系入手，以规范决策机制和完善制衡机制为重点，健全完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，推进清廉国企建设走深走实。本期“信息动态”继续围绕治理效能提升工程择优录选各企业优秀做法，供大家相互借鉴、取长补短、共同提高。
交控集团规范用权，构筑清廉国企堤坝。一是坚持党的领导重大政治原则有效落地。明确党委讨论和决定重大事项的职责范围、党委前置研究讨论重大经营管理事项的要求和程序，完善所属企业层面相关制度机制，推动各治理主体各尽其责有效“融入”、科学“内嵌”到集团公司治理体系中。全面查摆党的领导融入公司治理各环节的短板弱项，持续加强对混合所有制企业党建工作的分类指导。巩固“党建入章”成果，集团公司全层级企业户数207户已全部落实党建进章程，实现了“党建入章”全覆盖。二是完善权力配置和运行制约机制。制定《治理主体权责配置体系建设专项工作方案》，下发《重大经营管理事项前置研究讨论权责清单》，严格执行“三重一大”决策制度，截至目前组织党委会26次，研究“三重一大”议题241个，其中前置研究讨论重大事项90余项，保证了党中央、省委决策部署在集团公司的贯彻执行。实时更新国资国企监管系统中“三重一大”决策情况板块的数据录入，并委派集团本部及各成员单位专人负责，统筹推进集团公司在线监管系统建设，实现国资监管信息全级次、常态化上报。印发《建立健全抓落实工作机制进一步提高执行力的实施方案》，进一步提高抓落实的水平和执行力。三是构建科学高效的内部控制体系。全面准确完整贯彻落实省委《365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题规范省管企业经营管理工作规定》，出台《规范企业经营管理工作实施细则》，从财务、产权与投资、经营业绩考核、科技创新、高速公路运营、工程项目建设、安全环保、审计风控、法律合规等9个方面制定了25项经营管理规定，指导所属企业规范开展经营管理工作。印发《内部控制体系建设实施方案》，研究制定《制度管理办法》，进一步明确制度分级体系、制度评估、制度修编及调整、制度审核与审批、制度发布与废止及制度监督检查等内容，并结合内控工作要求、业务实际，对集团本部各部室、所属各企业制度执行情况进行监督检查。四是有序推进合规管理体系建设。制定《合规管理体系构建方案》《合规管理办法（试行）》，按照“总部搭建、专项试点、逐步推进”模式，选定7家子分公司作为首批合规管理试点单位，梳理和分析规章制度、业务流程、经济合同、诉讼案件，编制完成《合规义务清单（初稿）》《合规风险清单（初稿）》及公司治理、合同管理、投资管理等5个方面《合规管理指引（初稿）》。开展“合同管理规范年”专项行动。制定《专项行动实施方案》《合同管理专项检查工作方案》，分4个组对集团38个在建项目和运营公司的经济合同进行专项检查，以检促管、以管增效。
山西建投坚持全周期党建引领，提升项目治理效能。集团将清廉国企建设延伸到项目、延伸到一线，坚持以全面从严治党保障重点项目建设，以党建工作的整体效应，提升项目治理效能。一是以制度“硬约束”提升管理“软实力”。把制度建设作为合规管理体系建设、治理腐败源头的核心措施来抓，建立健全了《领导班子成员履职尽责工作台账》《领导班子成员政治监督工作台账》和《中层管理人员履职尽责台账》，组织潇河新城项目建设单位中层干部动态完善《个人廉政档案》、填报83份《公职待遇和入股企业情况承诺书》和56份《家乡工程队承诺书》，防止了“带病上岗”。同时，严格执行重大问题请示报告、个人有关事项报告制度，并由集团纪委全过程从严监督检视，强化了项目上党员干部的政治观念、组织观念、纪律观念。完善了党的全面领导制度、“三重一大”决策制度，以总部职能部门对项目的初判和第三方专业咨询机构的可研分析为基础，严格论证，强化重大事项的事前风险把控，凡是“三重一大”事项由党委会研究，并向项目建设领导组汇报。开发上线了专业技术ERP系统软件，公开权力运行流程，增加管理透明度，让显性权力规范化、隐性权力公开化。细化了项目《物资集中采购管理实施细则（试行）》《招标采购、认质认价专项检查工作方案》《财务等重大信息公开办法（2022年修订）》等制度，结合“靠企吃企”“家乡工程队”、关联交易等廉洁风险点，制定下发《关于规范工程项目经营管理行为实行“十不准”“七必须”“七公开”的规定》，进一步规范工作人员行为，预防和遏制工程项目建设中腐败现象的滋生，保障项目管理规范，保证建设资金有效使用。二是从“大水漫灌”转向“精准滴灌”。在履约管理、程序合规性、资料归档、台账应建尽建等方面进行规范和明确，防止出现廉洁风险。集团针对重大招采事项的审定和决策，制定了招采计划上报流程、招标采购计划联签审批流程、招标采购项目审批流程、最高限价审批流程等逐级审批管控机制，事先严控招采风险；招采过程中，借助集团“筑服云”阳光采购平台，实现采购全过程的公开化、透明化；针对专业性较强，技术参数较复杂的招标项目，组织召开招标评审会，确定技术参数、合同控制要点，发布招采计划联签公告、招标公告，随机选取行业专家参与评标，纪委、审计人员全程参与监督，确保筛选出资质等级高、实力强、声誉好的单位。
汾酒集团“三个账本”提升治理效能。一是划好职责关系边界，厘清企业“权力账”。结合汾酒实际，重新修订公司章程，制定《山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委会议事规则》，进一步明确党委、董事会、经理层讨论和决定重大事项的职责范围，同时还印发《汾酒集团董事会向经理层授权管理办法》《汾酒集团董事会向经理层授权事项清单》，明晰董事会和经理层的权责边界。印发《汾酒集团关于制定完善党组织前置研究讨论重大经营事项工作机制及清单通知》，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，切实履行公司党委职责，加强和改进了党委的集体领导。二是明晰清廉警戒线，强化监督“管理账”。严格规范公司领导干部及近亲属经商办企业及从事、参与营利性活动行为，出台《汾酒集团领导干部经商办企业禁业清单》，列明负面清单，突出监管重点，紧盯风险点，将落实“禁业清单”作为全面从严治党、从严治企的重要政治任务。完善了《关于加强一把手和领导班子监督的实施细则》，牢牢抓住领导干部这个“关键少数”开展监督工作，加大对各二级单位 “一把手”违规决策的责任追究力度。三是建章立制促规范，筑牢制度“责任账”。出台《汾酒集团“三重一大”决策制度实施办法》，建立“三重一大”决策制度落实情况督导机制，强化“三重一大”决策在线监管平台作用。深入研究《365bet手机在线注册_beat365体育登陆网址_365bet提款问题规范省管企业经营管理工作规定》，细化现有制度，及时补充新制度。聚焦各单位权力运行的重要领域、关键环节，梳理出权力清单和权力运行风险点，促进权力在制度的规范下运行，推动清廉国企建设走深走实。
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